Hoofdpunten conceptwetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018
Hoofdpunten conceptwetsvoorstel toezicht trustkantoren 2018 De Minister van Financiën (de Minister) heeft een conceptwetsvoorstel – getiteld “Regels met betrekking tot het toezicht op [...]
Het UBO- en centraal aandeelhoudersregister nader bezien
Het UBO- en centraal aandeelhoudersregister nader bezien Op 20 mei 2015 heeft het Europees Parlement de vierde anti-witwasrichtlijn (de Richtlijn) aangenomen teneinde het witwassen van geld en de [...]
Anti-bribery and corruption in the UK and Netherlands – a comparative view
Anti-bribery and corruption in the UK and Netherlands – a comparative view Corporate Crime analysis: Are we seeing an increasingly harmonised approach to anti-bribery and corruption best [...]
Hoe bestrijdt een bank corruptie volgens DNB?
Hoe bestrijdt een bank corruptie volgens DNB? Corruptie staat internationaal en – mede door enkele recente affaires – sinds enige tijd ook nationaal in de schijnwerpers. Zo ook bij De [...]